Поиск аффилированных компаний

опубликовано 01 авг 2019 г.
Аффилированность организаций определит надежного партнера. Для облегчения поиска аффилированных компаний, портал находит организации по ИНН учредителей и руководителей.
Внутри карточки компании находится информация по аффилированности компании
Для проверки аффилированности интересующего контрагента введите ИНН/ ОГРН/ ФИО/ наименование/ адрес в поисковую строку:

Слово «аффилированность»- заимствованное слово. Происходит оно от английского глагола «to affiliate», переводится как «присоединять». В Большом юридическом словаре (2008) значится термин аффилированные лица, что по антимонопольному законодательству - это физические/юридические лица, способные оказывать влияние на деятельность юридических и (или) физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность. Таким образом, аффилированное лицо способно оказывать прямое влияние на деятельность участия в капитале или членства в руководящих должностях. Дальше можно продолжить, то есть, аффилированные лица- это субъекты, которые по-своему авторитету имеют взаимодействие влиять на управленческие решения о слияниях, крупных сделках, структуре руководства и т. п.

Аффилированными лицами являются:

  • члены управляющих органов( совет директоров, наблюдательный совет), а так же единоличные директора
  • лица, входящие в ту же группу, что и сама фирма
  • лица, владеющие или иным способом распоряжающиеся 20% и более акций или уставного(складочного) капитала данного юридического лица
  • компания, в которой это юридическое лицо распоряжается 20% и более акций или капитала(аффилирование действует в обе стороны)
  • для компаний, входящих в финансово-промышленные группы, руководство самой группы

Для индивидуальных предпринимателей аффилированными признаются:

  • лица, входящие в ту же группу лиц
  • фирмы, в которых предприниматель владеет той долей в акциях или капитале, которая была указана выше применительно к юридическим лицам

Показатель аффилированного лица:

  • имеет право голоса на собраниях акционеров, так же вправе отменить или приостановить действие решения исполнительных органов компании
  • владеет пакетом акций или долей уставного капитала, позволяющие влиять на решение собрания акционеров

Обязательства аффилированных лиц

Обязательства аффилированных лиц законодательством не установлены. Контролируемые организации ведут совместную экономическую деятельность, координируют свои стратегии развития, но не нарушают антимонопольные нормы и требования антикоррупционного законодательства.

Примечательно, что законодательство, касающееся монополий, предусматривает, что список аффилированных лиц обязаны представлять акционерные общества. В рамках получения информации о юридических лицах, при проверке контрагентов, необходимо знать, сколько компания имеет обособленных подразделений(филиалов, представительств), сколько компания учредила, какие доли имеет в учрежденных юридических лицах, какими компаниями управляет. По руководителю( директору, управляющему) организации так же необходимо проверять аффилированность - в каких компаниях руководитель является директором, учредителем, имеет ли дополнительно статус Индивидуального Предпринимателя. Они отчитываются как перед контролирующими государственными органами, так и перед своими акционерами, а так же ведут списки таких лиц в своей бухгалтерской документации. Информация эта необходима потому, что взаимное влияние предпринимателей и компаний легко позволяет устраивать разнообразные сговоры по поводу цен, выдавливать конкурентов нерыночными методами и образовывать монополии. Раньше такие сговоры иногда парализовали даже рынки некоторых стран. Чтобы не допустить повторения этого, сейчас в России за списками аффилированных лиц следит Федеральная антимонопольная служба. Так же в случае если компания оформлена на подставное лицо(массового заявителя), крайне не рекомендуется иметь деловые отношения с данной компанией, во избежание финансовых потерь и претензий со стороны налоговых органов.

Аффилированная фирма или компания - компания, которая владеет пакетом акций основной компании в размере меньше контрольного. Такая компания может выступать в качестве филиала или представительства основной, материнской компании; при этом материнская компания участвует в управлении делами аффилированной на основе соответствующего договора.

Аффилированная компания часто создаётся при переносе бизнеса в удаленный от расположения основной компании регион, при создании транснациональных корпораций.

Таким образом, аффилированное лицо - это человек или организация, которые на законных основаниях могут влиять на деятельность других фирм. Определять стратегию их развития, распределять дивиденды, назначать руководство.
Аффилированными лицами могут быть гендиректоры и члены советов директоров компаний, владельцы пакетов в 20% акций и более, дочерние компании. Еще одна категория аффилированности-принадлежность к той же группе лиц. Группой аффилированных лиц называют предприятия, входящие в одну и ту же финансово-промышленную группу; компании, которыми владеют родственники; юрлица, управляемые одним и тем же человеком; фирмы, которыми фактически руководит одно юрлицо.
Компании, имеющие аффилированные или зависимые лица, обязаны вести их учет, ежеквартально обновляя списки.
Информация об аффилированных лицах используется другими фирмами, чтобы избежать нарушения закона при оформлении сделок с заинтересованностью. Также эти сведения запрашивает налоговая инспекция при проверке сделок между зависимым и аффилированным лицам.
Непредоставление сведений об аффилированности может быть чревато штрафами, а так же отменой сделки с возмещением ущерба и упущенной выгоды. При преднамеренном выводе активов из аффилированного лица в зависимое и попытке фиктивного банкротства налоговая инспекция вправе взыскивать недоимки с зависимого общества в безакцентном порядке (автоматически без согласия лица).